حبس ۲ ساله سرمایه‌گذار بیت کوین به دلیل فرار مالیاتی؛ تحویل اجباری کلیدهای کیف پول به دولت

دستور دادگاه برای تحویل کلیدهای کریپتو یک سرمایه‌گذار بیت کوین در پرونده تاریخی مالیات

یک سرمایه‌گذار اولیه بیت کوین در تگزاس به عنوان بخشی از یک قرار بازدارنده، موظف به تحویل کلیدهای خصوصی کیف پول‌های کریپتوی خود شده است. این دستور پس از آن صادر شد که او در دسامبر به دلیل کلاهبرداری مالیاتی به دو سال زندان محکوم شد. فرانک ریچارد آلگرن سوم، که به‌طور نادرست سود سرمایه حاصل از فروش بیش از ۳.۷ میلیون دلار بیت کوین (BTC) را بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ گزارش کرده بود، حدود ۱.۱ میلیون دلار به دولت ایالات متحده بدهکار است.

قاضی رابرت پیتمن از دادگاه فدرال آستین در ۶ ژانویه به آلگرن و هر یک از اعضای خانواده، دوستان یا نمایندگان او دستور داد تا تمام دستگاه‌های فیزیکی مورد استفاده برای ذخیره‌سازی ارز دیجیتال او را به همراه کلیدهای عمومی، کلیدهای خصوصی، عبارات بازیابی یا گذرواژه‌ها شناسایی و ارائه کنند.

پیتمن همچنین دستور داد که تمام حساب‌های مرتبط با بیت کوین، بیت کوین کش (BCH)، بیت کوین گلد (BTG)، اتر (ETH) و لایت کوین (LTC) شناسایی شوند و انتقال هرگونه ارز دیجیتال آلگرن بدون تأیید قبلی دادگاه ممنوع شد — از جمله هر اقدامی که می‌تواند ارزش آنها را پنهان، کاهش یا تضعیف کند، مگر اینکه برای «هزینه‌های عادی زندگی ماهانه» استفاده شود. این دستور تا زمانی که آلگرن تمام بدهی‌های تعیین‌شده توسط دادگاه را پرداخت کند یا تا صدور دستور بعدی دادگاه به قوت خود باقی خواهد ماند.

آلگرن در سپتامبر ۲۰۲۴ به ارائه اظهارنامه مالیاتی نادرست اعتراف کرد و در دسامبر محکوم شد. او در سال ۲۰۱۵ — زمانی که قیمت بیت کوین حدود ۴۶۵ دلار بود — حدود ۱۳۶۶ بیت کوین از طریق کوین‌بیس خریداری کرد. او سپس حدود نیمی از آن را دو سال بعد به قیمت حدود ۵۸۰۰ دلار برای هر بیت کوین به مبلغ ۳.۷ میلیون دلار فروخت، اما در اظهارنامه مالیاتی ۲۰۱۷ خود، بهای تمام‌شده بیت کوین را به‌طور قابل‌توجهی بیشتر از مقدار واقعی گزارش کرد و به این ترتیب سود سرمایه را کمتر از مقدار واقعی نشان داد. آلگرن سپس بیت کوین را به مبلغ بیش از ۶۵۰ هزار دلار بین سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ فروخت اما این فروش‌ها را در اظهارنامه‌های مالیاتی خود گزارش نکرد.

دادستان‌ها گفتند که او از کیف پول‌های متعدد، انتقال‌های حضوری و میکسرها برای پنهان کردن جزئیات تراکنش استفاده کرده است. مجموع خسارات مالیاتی ناشی از تمام اقدامات او بیش از ۱ میلیون دلار است. او علاوه بر ۲۴ ماه حبس، به یک سال آزادی تحت نظارت نیز محکوم شده است.

به گفته لوسی تان، مامور ویژه موقت دفتر تحقیقات جنایی IRS در هیوستون، پرونده آلگرن اولین پیگرد قانونی کیفری برای فرار مالیاتی بود که به طور کامل بر روی ارزهای دیجیتال متمرکز شده است.