فروش مخفیانه بیت کوین‌های توقیفی چین از پرونده PlusToken؛ چرا پکن سکوت کرد؟

فروش ۱۹۴ هزار بیت کوین توسط چین از دارایی‌های PlusToken

کی یانگ جو، مدیرعامل CryptoQuant، معتقد است که مقامات چین ۲۰ میلیارد دلار بیت کوین توقیف شده از طرح PlusToken را در سال ۲۰۱۹ فروخته‌اند. جو در یک پست اخیر، تحلیل CryptoQuant از ذخایر بیت کوین PlusToken که توسط دولت چین ضبط شده بود و محل احتمالی انتقال آنها را به اشتراک گذاشت. نمودار نشان می‌دهد که ارزش ۱۹۴,۷۷۵ بیت کوین ذخیره PlusToken در مقایسه با ارزش موجود در میکسرها چگونه بوده است. بر اساس این داده‌ها، جو معتقد است که دولت چین به احتمال زیاد بیت کوین‌های توقیف شده را فروخته است.

علیرغم ادعاهای حزب کمونیست چین مبنی بر اینکه این بیت کوین‌ها به خزانه ملی منتقل شده‌اند، دولت مشخص نکرده است که آیا آنها به صورت بیت کوین نگهداری شده‌اند یا فروخته شده‌اند. جو معتقد است که گزینه دوم صحیح است. او در پست خود نوشت: «بعید به نظر می‌رسد که یک رژیم سانسورکننده، پول غیرقابل سانسور را نگه دارد.»

در یک پست جداگانه، مدیرعامل CryptoQuant توضیح داد که بیت کوین‌های توقیف شده از طرح PlusToken به میکسرها منتقل شده و به چندین صرافی چینی مانند هوبی ارسال شده‌اند. بنابراین، جو نتیجه گرفت که مقامات چینی نیازی به استفاده از میکسرها یا صرافی‌های متعدد نداشتند، مگر اینکه قصد فروش بیت کوین را داشته باشند.

این اولین باری نیست که چین به فروش دارایی‌های کریپتو مرتبط با طرح PlusToken متهم می‌شود. در ژوئیه ۲۰۲۴، کالین وو، روزنامه‌نگار چینی، ادعا کرد که دولت چین بخشی از کریپتوهای توقیف شده را از طریق شرکت Beijing Zhifan Technology فروخته است. او مدعی شد که بیشتر بیت کوین‌های توقیف شده بین اواخر ۲۰۱۹ و اواسط ۲۰۲۰ فروخته شده‌اند.

PlusToken یک طرح پانزی بود که در سال ۲۰۱۹ توسط مقامات چینی منهدم شد. مقامات ۱۹۴,۷۷۵ بیت کوین و ۸۳۳,۰۸۳ اتریوم (ETH) و همچنین صدها میلیون دلار از سایر ارزهای دیجیتال مانند ریپل، بیت کوین کش و دوج کوین را توقیف کردند. در این طرح پانزی چند میلیارد دلاری که حدود ۲ میلیون سرمایه‌گذار را تحت تأثیر قرار داد، ۱۵ نفر محکوم شدند.

در سال ۲۰۲۱، چین ممنوعیت کامل معاملات و استخراج کریپتو را اعمال کرد. با این حال، این ممنوعیت مانع از معاملات کریپتو توسط شهروندان چینی نشده است، زیرا نگهداری ارز دیجیتال در این کشور به طور فنی غیرقانونی نیست. طبق داده‌های Chainalysis، از ژوئیه ۲۰۲۳ تا ژوئن ۲۰۲۴، بازار ارز دیجیتال چین نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار حجم تراکنش کریپتو را پردازش کرده است.