مسدود شدن ۲۶ میلیون دلار کریپتو در اروپا با همکاری ترون و تتر

Tether، TRON و TRM Labs؛ مسدودسازی ۲۶ میلیون دلار کریپتو مرتبط با شبکه جنایی در اروپا

به گزارش Crypto.news، مقامات اسپانیایی و واحد جرایم مالی T3، ۲۶.۴ میلیون دلار کریپتو مرتبط با یک شبکه پولشویی که در سراسر اروپا فعالیت می‌کرد، مسدود کردند. طبق یک بیانیه مطبوعاتی در ۲۹ ژانویه، T3 FCU - تیمی که توسط TRON، Tether و TRM Labs پشتیبانی می‌شود - با گارد ملی اسپانیا همکاری کرد تا آدرس‌های کریپتو مرتبط با این گروه جنایی را ردیابی کند. مقامات می‌گویند این سازمان میلیون‌ها دلار را پولشویی کرده و پول نقد را برای اهداف غیرقانونی به کریپتو تبدیل کرده است.

جاستین سان، بنیانگذار TRON، اذعان دارد که این عملیات «یک حقیقت ناخوشایند را آشکار می‌کند» و اضافه می‌کند که «مجرمان به همان ویژگی‌هایی که بلاکچین را انقلابی می‌کند جذب می‌شوند... اما ما نشان می‌دهیم که شفافیت TRON در واقع پولشویی را سخت‌تر می‌کند، نه آسان‌تر.»

به گفته سخنگوی گارد ملی اسپانیا، این نهاد نظارتی از ابزارهای نظارتی، تحقیقاتی و سوابق KYC صرافی‌ها استفاده کرد تا این وجوه را به پولشویی مرتبط کند. این سخنگو همچنین فاش کرد که این سازمان جنایی «میلیون‌ها دلار را در مرزها جابجا کرده است» اما جزئیات بیشتری ارائه نداد.

همانطور که قبلاً گزارش شده بود، واحد جرایم مالی T3 برای مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی مربوط به USDT در بلاکچین TRON ایجاد شد. این واحد بیش از ۳ میلیارد دلار تراکنش USDT را در سراسر جهان نظارت می‌کند. برای T3 FCU، این بزرگترین مسدودسازی دارایی از زمان راه‌اندازی آن در سال ۲۰۲۴ است. در مجموع، این گروه به مقامات کمک کرده است تا بیش از ۱۲۶ میلیون دلار دارایی مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی را در پنج قاره مسدود کنند.

پائولو آردوینو، مدیرعامل Tether، می‌گوید این اقدام «گواهی بر قدرت بلاکچین» در مبارزه با جرم و جنایت است و به مجرمان هشدار می‌دهد که «کسانی که سعی در سوءاستفاده از Tether دارند، گرفتار خواهند شد.»